COMPLIANCE
Necesidad de establecer un sistema de cumplimiento (compliance).
Las tendencias internacionales y las nacionales, están encaminadas a transparentar el uso de recursos y a sancionar con más fuerza, en diversos aspectos (administrativos y penales), la corrupción.
Particularmente en el aspecto penal, las sanciones se han extendido a los socios y administradores, así como a las sociedades mismas, poniendo en riesgo su continuidad y su patrimonio, pues se hace factible su suspensión y/o disolución.
Dichas tendencias buscan la contratación de empresas confiables y es probable que en el futuro no se contrate a empresa alguna que no cuente con un sistema de cumplimiento.
Así se observa en la intención gubernamental de establecer una plataforma digital nacional que integre:
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;
II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.